Årsstämma MIDAQ AB (Publ) den 11 maj 2023

Kallelse och dagordning till årsstämma i MIDAQ AB (Publ), org nummer 559119-2363

Kallelse

Tid: 11 maj 2023 kl 13.30 – 15.00
Plats: Östra Storgatan 20, Jönköping

Anmälan om deltagande senast den 2023-04-26 via: info@midaq.se

Dagordning Årsstämma 2023 Midaq AB (Publ)

1. Stämman öppnas  13.30
   
   
2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
   Valberedningens förslag:
   Ordförande Gunilla Rittgård
   Sekreterare Michaela Andersson
   
   
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
   
   
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare i händelse av votering
   
   
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
   
   
6. Godkännande av dagordning
   
   
7. Information från styrelse och vd
   
   
8. Föredragning av 2022 års årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget samt koncernen
   
   Beslutspunkter i anledning härav:

1. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen
2. Beslut om dispositioner beträffande moderbolagets resultat enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för beslutad utdelning
3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd
   
   Årsredovisning går rekvireras hos MIDAQ AB på info@midaq.se
   

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
   Valberedningens förslag:
   Styrelsearvoden:
   Arvode utgår för styrelseordförande med 2 prisbasbelopp per år. 
   För styrelseledamöter som också är aktieägare utgår inget arvode.
   
   Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.
   
   
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
    Valberedningens förslag:
    att antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken
    
    
11. Val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande
    Nuvarande styrelseordförande Gunilla Rittgård samt styrelseledamot Claes Winterfeldt har meddelat att de inte är tillgänglig för omval.
    
    Valberedningens förslag till styrelse:

1. Styrelseordförande: Lars-Åke Bylander nyval
2. Styrelseledamöter:
   Hans-Göran Frick - omval
   Michaela Andersson - omval
   Stefan Engdahl - nyval
   Håkan Sundberg  - nyval
   Kent Tjäderborn  - nyval
   Hans Fredén - nyval                                                                                         

12. Val av revisor
    Valberedningens förslag till revisor:
    Baker Tilly Guide AB med Stefan Freij som huvudrevisor

13. Övriga frågor

14. Årsstämmans avslutande 15.00